Analista de Fraudes Júnior

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Sobre a Transfeera

Somos uma fintech open banking que desenvolveu uma plataforma de gestão e processamento de pagamentos para empresas de qualquer segmento.

Estamos há 4 anos no mercado e além da plataforma de processamento de pagamentos disponibilizamos a solução de validação de dados bancários.

Com isso, ajudamos empresas que precisam fazer pagamentos em escala, sem erros operacionais e que não querem mais ser reféns das taxas abusivas de transferências para os bancos de seus recebedores.

Já executamos mais de 6,5 milhões de pagamentos e ultrapassamos 5 Bilhões de reais transacionados para os nossos clientes como: Ifood, Rappi, CloudWalk, PayGo, Vakinha, AiqFome, Contabilizei, Ebanx entre outros.

Nossa missão é fazer o dia a dia de quem trabalha com pagamentos descomplicado e seguro.

Fomos acelerados pela Visa em 2019 e pela Endeavor em 2020. Também recebemos uma aporte financeiro liderado pelo fundo Goodz Capital, com a participação da Bossa Nova Investimentos, Honey Island e Curitiba Angels, além do prêmio Revelação no Startup Awards 2K20.

Hoje somos um time com mais de 50 pessoas (e crescendo) trabalhando Brasil a dentro mas com escritório em Joinville/SC.

Estamos focados no nosso processo regulatório, o que vai transformar a Transfeera em uma uma Instituição de Pagamentos regulada, assim como Nubank e Stone por exemplo.

Buscamos um profissional com:

  • Experiência em análise e monitoramento de operações financeiras com foco em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;
  • Conhecimento da legislação pertinente do Banco Central do Brasil;
  • Experiência com rotinas e processos de Compliance e Gestão de Riscos;
  • Perfil de investigador/curioso, para analisar dados e entender o comportamento dos clientes;
  • Habilidade em resolver problemas, ser lógico;
  • Habilidade em análise de dados;
  • Que goste de tecnologia e automatização de processos;
  • Alguém com bastante energia e comprometimento para trabalhar com diferentes demandas.

Como será o seu dia a dia:

  • Desenvolvimento de processos internos de monitoramento de clientes;
  • Identificar oportunidades de melhoria e definir estratégias para resultados efetivos em monitoramento de PLD/FT;
  • Realizar adequações de acordo com leis e políticas internas;
  • Análise de transações suspeitas – Investigação ativa para tomadas de decisão;
  • Elaboração de relatórios diagnósticos para acompanhamento dos líderes;
  • Auxiliar as demais atividades do time de Compliance;
  • Contribuir com ideias e insights inovadores;
  • Manter relacionamento frequente com outras áreas da empresa.

Benefícios:

  • Vale-refeição ou alimentação;
  • Plano de saúde Bradesco Top Nacional sem coparticipação e sem desconto em folha;
  • Plano dental Bradesco sem desconto em folha;
  • Plataforma de bem-estar financeiro com consultoria personalizada focada em superar desafios e realizar sonhos.
  • Escritório com clima descontraído mas super profissional;
  • Flexibilidade para trabalhar em home office ou no escritório.

Candidate-se a essa vaga 😉

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