🚀 A Transfeera
Somos uma fintech e nosso propósito é oferecer infraestrutura de pagamentos segura e eficiente para empresas de alto crescimento.
Estamos crescendo e conquistando coisas incríveis! Dobramos nosso faturamento em 2021 e continuamos evoluindo em 2023, através de um time comprometido e unido.
Há cinco anos no mercado, somos especialistas em Pix! Ajudamos empresas a escalar e simplificar a rotina do financeiro, automatizando pagamentos e recebimentos, validando dados bancários e iniciando pagamentos.
Já realizamos mais de 9 milhões de pagamentos e ultrapassamos 12 bilhões de reais transacionados para os nossos clientes. Empresas como Ifood, Shopee, PayGo, Vakinha, AiqFome, Contabilizei e Unimed confiam no nosso trabalho.
Fomos acelerados pela Visa em 2019, pela Endeavor em 2020 e eleitos a Startup Revelação no StartupAwards de 2020.
Quer crescer com a gente? Vem pra Transfeera 💚
🕵️ Analista de Compliance
Como Analista de Compliance seu dia a dia será executar os processos de onboarding e monitoramento de Compliance, realizar a análise de KYC (know Your costumer), KYE (know you employee), KYP (know your supplier), aplicando as determinações do Programa de Compliance e as regulamentações aplicáveis enquanto proporciona ao cliente uma experiência positiva, interagir com diversas áreas da empresa, como comercial e customer service, bem como analisar as operações sob a ótica de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
📚 Como será o seu dia a dia
- Aplicar os processos das políticas conheça seu cliente, conheça seu fornecedor/ parceiro e conheça seu colaborador;
- Analisar riscos de PLD no processo de Onboarding;
- Realizar processos de due diligence e análise de documentos;
- Verificar a veracidade de documentos e informações de pessoas físicas e jurídicas;
- Analisar o comportamento dos nossos clientes;
- Executar os processos relacionados a PLD/FT;
- Preparar sugestão de reportes ao COAF se forem identificadas situações;
- Experiência em Análise de contrapartes;
- Identificar situações de risco sob as óticas de PLDFT e Compliance no processo de contratação de novos colaboradores, parceiros e prestadores de serviços relevantes, com elaboração de dossiês e relatórios de análise;
- Preparar documentos e relatórios de suporte para a confecção da avaliação interna de risco e auditorias.
✨ Quem é você
- Experiência em análise de cadastros, comportamentos e movimentações financeiras;
- Conhecimento em regras e normas de prevenção a crimes financeiro, em especial as regras do Banco Central do Brasil;
- Experiência em processos de KYC – Known Your Customer;
- Buscar melhoria contínua das atividades;
- Ética e confidencialidade no desempenho das suas atividades;
- Graduação em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito ou área correlatas.
😍 Benefícios
🍽️ Vale-refeição ou alimentação – CAJU;
👩🏻⚕️ Plano de saúde Bradesco Top Nacional sem coparticipação e sem desconto em folha;
🦷 Plano dental Bradesco sem desconto em folha;
💚 Seguro de vida pessoal e familiar sem desconto em folha;
🤸♂️ Gympass;
🎮 Bonificação baseada nos objetivos da empresa alcançados;
🏡 Suporte para home office;
🎊 Day off de aniversário;
🌎 Flexibilidade para trabalhar em home office ou no escritório que fica em Joinville, no Ágora Tech Park;
🔆 Horário de trabalho flexível;
🏙️ WOBA – nossos parceiros para que você possa trabalhar uma vez por semana em um espaço diferente. São mais de 1600 espaços de trabalho em 240 cidades diferentes.
