A Transfeera não realiza empréstimos financeiros. Em caso de dúvidas, fale com nossa ouvidoria.

Analista de Compliance

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🚀 A Transfeera

Somos uma fintech e nosso propósito é oferecer infraestrutura de pagamentos segura e eficiente para empresas de alto crescimento.

Estamos crescendo e conquistando coisas incríveis! Dobramos nosso faturamento em 2021 e continuamos evoluindo em 2023, através de um time comprometido e unido.

Há cinco anos no mercado, somos especialistas em Pix! Ajudamos empresas a escalar e simplificar a rotina do financeiro, automatizando pagamentos e recebimentos, validando dados bancários e iniciando pagamentos.

Já realizamos mais de 9 milhões de pagamentos e ultrapassamos 12 bilhões de reais transacionados para os nossos clientes. Empresas como Ifood, Shopee, PayGo, Vakinha, AiqFome, Contabilizei e Unimed confiam no nosso trabalho.

Fomos acelerados pela Visa em 2019, pela Endeavor em 2020 e eleitos a Startup Revelação no StartupAwards de 2020.

Quer crescer com a gente? Vem pra Transfeera 💚

🕵️ Analista de Compliance

Como Analista de Compliance seu dia a dia será executar os processos de onboarding e monitoramento de Compliance, realizar a análise de KYC (know Your costumer), KYE (know you employee), KYP (know your supplier), aplicando as determinações do Programa de Compliance e as regulamentações aplicáveis enquanto proporciona ao cliente uma experiência positiva, interagir com diversas áreas da empresa, como comercial e customer service, bem como analisar as operações sob a ótica de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

📚 Como será o seu dia a dia

  • Aplicar os processos das políticas conheça seu cliente, conheça seu fornecedor/ parceiro e conheça seu colaborador;
  • Analisar riscos de PLD no processo de Onboarding;
  • Realizar processos de due diligence e análise de documentos;
  • Verificar a veracidade de documentos e informações de pessoas físicas e jurídicas;
  • Analisar o comportamento dos nossos clientes;
  • Executar os processos relacionados a PLD/FT;
  • Preparar sugestão de reportes ao COAF se forem identificadas situações;
  • Experiência em Análise de contrapartes;
  • Identificar situações de risco sob as óticas de PLDFT e Compliance no processo de contratação de novos colaboradores, parceiros e prestadores de serviços relevantes, com elaboração de dossiês e relatórios de análise;
  • Preparar documentos e relatórios de suporte para a confecção da avaliação interna de risco e auditorias.

✨ Quem é você

  • Experiência em análise de cadastros, comportamentos e movimentações financeiras;
  • Conhecimento em regras e normas de prevenção a crimes financeiro, em especial as regras do Banco Central do Brasil;
  • Experiência em processos de KYC – Known Your Customer;
  • Buscar melhoria contínua das atividades;
  • Ética e confidencialidade no desempenho das suas atividades;
  • Graduação em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito ou área correlatas.

😍 Benefícios

🍽️ Vale-refeição ou alimentação – CAJU;

👩🏻‍⚕️ Plano de saúde Bradesco Top Nacional sem coparticipação e sem desconto em folha;

🦷 Plano dental Bradesco sem desconto em folha;

💚 Seguro de vida pessoal e familiar sem desconto em folha;

🤸‍♂️ Gympass;

🎮 Bonificação baseada nos objetivos da empresa alcançados;

🏡 Suporte para home office;

🎊 Day off de aniversário;

🌎 Flexibilidade para trabalhar em home office ou no escritório que fica em Joinville, no Ágora Tech Park;

🔆 Horário de trabalho flexível;

🏙️ WOBA – nossos parceiros para que você possa trabalhar uma vez por semana em um espaço diferente. São mais de 1600 espaços de trabalho em 240 cidades diferentes.

Candidate-se à vaga

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